Programa de Especialización Profesional (PEP)
en Compliance Corporativo
Inicio: 16 de junio
El Curso de Especialización en Compliance Corporativo tiene por objetivo profundizar en el conocimiento y análisis del conjunto de prácticas, normas y procesos que una empresa busca implementar para procurar que sus actividades se ajusten a las leyes, regulaciones, normas y estándares éticos aplicables al sector económico en el que se desenvuelven.
De esta manera, analiza desde una perspectiva práctica, sectores específicos del ámbito del compliance corporativo, tales como la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal y el modelo de prevención de delitos; el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo; los programas de cumplimiento en libre competencia y los programas de cumplimiento en protección de datos. Ello con el objetivo de que los asesores corporativos puedan optimizar sus conocimientos para participar en la implementación exitosa de programas de cumplimiento en los diversos sectores en los que se desempeñan las empresas.
Competencias
El alumno al final del curso:
- APLICA adecuadamente los conceptos del Compliance Corporativo en diversos sectores del ámbito empresarial.
- EVALÚA las implicancias de la normativa del compliance penal, de libre competencia y de la protección de datos para el diseño de los procesos empresariales internos que permitan cumplir con las disposiciones establecidas en esos ámbitos.
- PROFUNDIZA en la actuación preventiva de las empresas para el cumplimiento de SPLAFT y los componentes de los modelos de prevención de delitos que pongan en riesgo la continuidad de las operaciones de la empresa y su viabilidad.
Dirigido a
- Profesionales que están a cargo o que buscan liderar los programas de cumplimiento empresarial en sus empresas.
- Profesionales del Derecho con especial interés en aspectos especializados del compliance empresarial relacionados con el SPLAFT, modelos de prevención de delitos, libnre competencia y protección de datos.
- Funcionarios públicos interesados en profundizar sus conocimientos en los aspectos específicos del compliance corporativo.
- Profesionales del sector privado que desempeñan funciones relacionadas con el cumplimiento normativo y la prevención de riesgos.
Objetivos
Al finalizar el curso, los participantes estarán en capacidad de:
- Desempeñarse con solvencia en los procesos de elaboración de modelos de prevención en diversas organizaciones empresariales.
- Asesorar en los procesos de implementación de procesos internos para la adecuada protección de datos personales obtenidos por la empresa durante el desarrollo de su actividad empresarial.
- Asesorar en la identificación de riesgos y la implementación del compliance en el ámbito de la regulación relacionada con la libre competencia.
Metodología
El Curso de Especialización en Compliance Corporativo tiene un enfoque teórico y práctico. Ello con el objeto de profundizar en los fundamentos del compliance empresarial en el ámbito penal, de libre competencia y de la protección de datos personales, así como lograr la aplicación concreta de los aspectos estudiados a través de determinados casos prácticos.
Programa detallado
| TEMA | HORAS ACADÉMICAS (45 min) |
|---|---|
| MÓDULO I COMPLIANCE PENAL. PREVENCIÓN DE DELITOS EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL CONFORME LA LEY 30424 Contenido:
| 15 horas académicas |
| MÓDULO II SISTEMA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO (SPLAFT) Contenido:
| 15 horas académicas |
| MÓDULO III COMPLIANCE EN LA LIBRE COMPETENCIA Profesor: Dr. Jesús Espinoza.
| 15 horas académicas |
| MÓDULO IV COMPLIANCE DE PROTECCION DE DATOS Profesor: Dr. Alex Sosa
| 15 horas académicas |
E-mail de contacto
posgrado_derecho@usmp.pe
Coordinación y plana docente
El Curso de Especialización en Compliance Corporativo estará a cargo de profesionales con amplia experiencia en los sectores relacionados con los procesos de cumplimiento empresarial, tanto desde la óptica privada como la de la administración pública.
Omar Gutiérrez Ochoa
Responsable Académico
Ian Paul Galarza Morales
Emma Edith Canchari Palomino
Jesús Eloy Espinoza Lozada
Alex Ever Sosa Huapaya
Programa detallado
| ITEM | DIA | FECHA | HORA | TEMA | PROFESOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martes | 16 de junio | 7:00 a 9:15 p.m. | Compliance penal Prevención de delitos en la actividad empresarial conforme a la Ley 30424 | Alex Sosa |
| Jueves | 18 de junio | ||||
| 2 | Martes | 23 de junio | |||
| Jueves | 25 de junio | ||||
| 3 | Martes | 30 de junio | |||
| Jueves | 2 de julio | 7:00 a 9:15 p.m. | Sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo (SPLAFT) | Emma Canchari | |
| 4 | Martes | 7 de julio | |||
| Jueves | 9 de julio | ||||
| 5 | Martes | 14 de julio | |||
| Jueves | 16 de julio | ||||
| 6 | Martes | 21 de julio | 7:00 a 9:15 p.m. | Compliance en la Libre Competencia | Jesús Espinoza |
| Martes | 4 de agosto | ||||
| 7 | Martes | 11 de agosto | |||
| Jueves | 13 de agosto | ||||
| 8 | Martes | 18 de agosto | |||
| Jueves | 20 de agosto | 7:00 a 9:15 p.m. | Compliance en la Protección de Datos | Ian Paul Galarza | |
| 9 | Martes | 25 de agosto | |||
| Jueves | 27 de agosto | ||||
| 10 | Martes | 1 de septiembre | |||
| Jueves | 3 de septiembre |
Condiciones del Curso
- El curso se desarrollará en 60 horas académicas, que se desarrollarán los días martes y jueves, de manera virtual.
- Es obligatoria la participación con cámaras encendidas. El ingreso de los profesores y alumnos será a las 19:00 horas existiendo una tolerancia de quince minutos.
- El máximo de faltas por todo concepto no podrá exceder del treinta por ciento del total de clases.
- El cuerpo docente está sujeto a modificaciones.
Inversión
- S/ 1 100.00 para público en general
- S/ 1 000.00 para egresados USMP.
Importante: Cualquier anulación de inscripción, cambio de participante o adquiriente, se deberá realizar dos días útiles antes de la fecha de inicio del curso y con una carta que en que se solicite ello. En caso contrario, la Universidad no aceptará modificaciones en el proceso de inscripción.
Duración
- La duración del curso es de 10 semanas / 60 horas académicas
- Modalidad virtual
- Martes y jueves de 19:00 a 21:15 horas.
- Inicio: 16 de junio de 2026
- Finaliza: 3 de setiembre de 2026
E-mail de contacto
posgrado_derecho@usmp.pe
